Individual Account Opening Document Requirements

根據 2006 年澳洲《反洗錢與反恐怖主義融資法》，我們需要在驗證您的身份之後才能開設交易帳戶。

我們需要蒐集至少 100 分 ID。每種主要 ID 帳戶佔 70 分，每種次要 ID 佔 30 分。總分必須等於或大於 100 分。

帶照片的 ID（主要）=每個文件 70 分

以下是可接受的帶照片身份證件：

• 有效護照
• 有效的政府 ID，例如駕照或州 ID
• 有效國民身份證

帶照片的 ID 必須顯示全名與出生日期。如果帶照片的 ID 受到認證或公證，加 30 分（總共 100 分）。

居住證明（次要）= 每份文件 30 分

以下是可接受的居住證明：

• 物業帳單（電話費、煤氣費、電費）
• 銀行或信用卡對帳單
• 政府簽發的繳稅證明

所有居住證明必須有效未逾期超過 90 天，要出示完整的文件，清楚地顯示名字與地址（不是 PO 郵箱），顯示提供的服務，例如已欠或已付的費用。

總分 = 100 分

• If you don’t have any of those, contact us so that we can chat to you further. We may accept other documents, such as:
• 出生證明
• 公民證

我們必須能夠理解帶照片的 ID 與居住證明上顯示的語言。我們可能會要求提供非英文版本的文件時附帶英文譯文。

反洗錢政策詳細資料

IC Markets 在下方列出了反洗錢政策與流程，構架遵循嚴格的指南，確保資金安全地發回至初始來源及受益人。

• IC Markets 將監督來自帳戶持有人的祖國之外的各種銀行帳戶的入金活動。
• IC Markets 將根據金融行動特別工作組規定的反洗錢框架採取行動。
• IC Markets 在任何情況下既不接受現金存入也不支付現金。
• IC Markets does not accept third-party deposits of any kind.
• IC Markets matches each deposit to the account name on file for that customer.
• IC Markets 在認為交易以任何方式牽涉到洗錢或犯罪活動時，保留在任何階段拒絕處理交易的權利。根據國際法，若可疑活動被舉報給任何相應的監管或法律機構，IC Markets 沒有義務通知客戶。